تفاصيل القبض على 3 موظفين بأحد البنوك.. و4 مقيمين حولوا 150 مليون خارج المملكة بطريقة احتيالية

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف 3 موظفين بأحد البنوك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية. وأوضح المصدر أن الموظفين بالبنك استخدموا تلك الحسابات في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ 400 ريال من كل 100.000 ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات. وأضاف: أنه تم إيقاف 4 مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ. وتابع المصدر: أنه تم إيقاف 4 مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها 150.000.000 ريال تقريبًا تم تحويلها لخارج المملكة.

المصدر: واس.