نائب وزير الخزانة الأمريكي يبحث في الرياض مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
أجرى مسؤولون أميركيون، برئاسة نائب وزير الخزانة والي أديمو، الخميس، في الرياض، مباحثات حول الشراكة الأمريكية السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تشاور “أديمو” حول الشراكة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ونائب رئيس أمن الدولة عبد الله بن عبد العزيز العيسى، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، بحسب ما أفاد. وكالة. رويترز.
وفقًا للائحة نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، تقع جريمة غسل الأموال على كل من ينقل أو ينقل أو يقوم بأي عملية بها، مع علمه بأنها من عائدات الجريمة، بغرض الإخفاء أو التمويه. المصدر غير القانوني لتلك الأموال، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تم الحصول على الأموال منها للتهرب من عواقب ارتكابها.
وجاءت مباحثات “أديمو” مع مسؤولين سعوديين في أعقاب مباحثات أخرى أجراها مع مسؤولين في قطر، الخميس، في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط لبحث الأولويات الاقتصادية والأمنية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والأمور ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
أجرى Ademo محادثات في وقت سابق في الإمارات، يوم الأربعاء، أخبر خلالها المسؤولين التنفيذيين في البنوك أنه يجب عليهم الحفاظ على “اتصال مفتوح” حول المخاطر الأمنية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تُصنف دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، على أنها بؤرة لغسيل الأموال حول العالم، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المشبوهة.
في وقت سابق، اتهمت منظمة الشفافية الدولية أبو ظبي بأنها جزء من نظام غسيل أموال عالمي، فضلاً عن ارتباطها بفضائح فساد كبرى عبر الحدود.
