في أكبر قضية غسل أموال.. القضاء البحريني يؤيد إدانة المركزي الإيراني
أيد القضاء البحريني الحكم الصادر في ما وصف بأنه “أكبر قضية غسل أموال” في تاريخ المملكة، بإدانة “بنك المستقبل” و 6 من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى، بحسب روسيا اليوم.
أعلن النائب العام الأول ومساعد المدعي العام البحريني المستشار وائل بوعلي، الأحد، أن محكمة الاستئناف العليا أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من الإيرانيين. و “بنك المستقبل” و 6 من مسئوليه، بإدانة جميع المتهمين. .
الحكم يشمل “معاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن 10 سنوات لجميع المتهمين باستثناء المتهم السادس. حكم عليه بالسجن 5 سنوات. وكذلك تغريم كل منهما مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني والمصارف الأخرى المتورطة بمبلغ مليون دينار بحريني لكل منهما، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ الحوالة المقدرة بـ 184 مليون و 71 ألف و 818. دولار أمريكي و 39 سنتا، وبقيمة 967 مليونا و 937 ألفا و 627 يورو و 13 سنتا وبمبلغ 53 مليونا و 350 ألف درهم، وبمبلغ 235 مليارا و 93 مليونا و 250 ألف ريال إيراني.
واستأنف المتهم السادس الحكم الصادر بحقه، كما استأنفته النيابة العامة، وطالبت بتشديد العقوبة على الغرامة، وتشديد العقوبة على الجرم الأصلي بحق المتهمين وفق مقتضيات القانون. نظرت المحكمة في المرافعات والمرافعات المقدمة من الطرفين، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر.
